Una organización criminal transnacional que habría estafado a miles de personas con falsas ofertas de visas de trabajo para Estados Unidos, y que también operaba en Ecuador, fue desarticulada en un amplio operativo realizado de manera simultánea en varios países. En total, 19 personas fueron detenidas en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador, según informó el Departamento de Justicia estadounidense este jueves.
De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal ofrecía supuestos programas de empleo legal en Estados Unidos, mediante los cuales las víctimas —principalmente ciudadanos de América Central y del Sur— entregaban sumas que iban desde USD 50.000 hasta USD 90.000, creyendo que participaban en procesos migratorios legítimos. El monto total de la defraudación asciende a USD 2,5 millones, pagados por ciudadanos de al menos 15 países.
Operativos en Ecuador
En Ecuador, la Policía Nacional ejecutó nueve allanamientos en Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Ocho personas fueron detenidas en el país por su presunta vinculación con el esquema de fraude de visas, lavado de dinero y extorsión.
La organización operaba en Ecuador reclutando víctimas mediante redes sociales y documentación falsa, según explicó el Ministerio del Interior. Durante las intervenciones se incautaron 20 teléfonos celulares, 34 cartuchos, USD 3.000 en efectivo y diversos documentos que habrían sido utilizados para simular autorizaciones migratorias y ofertas laborales inexistentes.
Resultados internacionales
El Ministerio del Interior detalló que, como parte del operativo transnacional, se logró la aprehensión de 2 personas en Estados Unidos, 3 en Colombia y 6 en El Salvador, además de los ocho capturados en territorio ecuatoriano.
En Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron tres centros de llamadas que funcionaban como soporte para el engaño: desde allí se comunicaban con las víctimas, simulando procesos formales de solicitud de visas.
En Estados Unidos, uno de los investigados fue detenido en Sacramento, California, donde ya se presentó ante la justicia. Otro fue arrestado en el área de Dallas, mientras que tres integrantes más fueron capturados en Medellín, Colombia, y enfrentarán procesos de extradición hacia EE.UU. Un cuarto sospechoso permanece prófugo.
En El Salvador, la Policía Nacional y la Fiscalía General detuvieron a seis personas relacionadas con este y otros esquemas de fraude migratorio.
Modus operandi del esquema delictivo
Según el Departamento de Justicia, la estructura funcionó durante al menos cuatro años y mantenía integrantes en varios países, actuando de forma coordinada:
- Reclutaban víctimas a través de páginas de Facebook y otros sitios web, donde ofrecían ayuda fraudulenta para obtener visas laborales en EE.UU.
- Les hacían creer que participaban en procesos migratorios reales.
- Supuestos “asesores” —que operaban desde call centers ilegales en Colombia— guiaban a las víctimas mediante llamadas y comunicaciones electrónicas, presentando falsos empleadores y oportunidades laborales inexistentes.
- Algunos miembros se hacían pasar por funcionarios del gobierno estadounidense, incluso mediante videollamadas, para solicitar pagos y transferencias internacionales.
- Las víctimas recibían documentos falsificados, como aprobaciones de visas y permisos de trabajo, con réplicas fraudulentas de sellos oficiales de agencias estadounidenses.
- El dinero se movía por una red de intermediarios en al menos 16 estados de EE.UU., antes de llegar a los líderes de la organización, como parte de un proceso de blanqueo de capitales.
Las autoridades señalaron que la operación se logró gracias al intercambio de información entre agencias de Estados Unidos, Ecuador, Colombia y El Salvador. No se descarta que existan más implicados, por lo que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red criminal.
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