La audiencia de formulación de cargos contra la excandidata presidencial y otros investigados continúa este viernes.
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, señaló este viernes que la detención de la excandidata presidencial, Luisa González, responde a una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el financiamiento de su campaña electoral de 2023. A través de un video difundido en su cuenta de X, el funcionario expuso los principales elementos que, según el Gobierno, están bajo análisis de la Fiscalía General del Estado.
Neira sostuvo que las investigaciones buscan determinar la procedencia y el destino de aproximadamente USD 500.000 que habrían sido utilizados para cubrir gastos de campaña sin una justificación económica verificable.
“¿Quién auspicia una campaña política con cientos de miles de dólares en efectivo?, ¿de dónde salieron esos recursos y por qué no fueron declarados?”, cuestionó Neira durante su pronunciamiento.
El caso Laberinto también indaga la posible utilización de recursos procedentes de la comercialización ilegal de hidrocarburos, así como movimientos financieros y relaciones empresariales que podrían estar vinculados con el financiamiento electoral.
¿De dónde habrían salido los USD 500.000 investigados?
Según Neira, una de las hipótesis de la Fiscalía apunta al presunto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del binomio integrado por Luisa González y Andrés Arauz en 2023.
El funcionario señaló que los investigadores buscan reconstruir la circulación de esos recursos, identificar a quienes participaron en las operaciones y establecer si existieron mecanismos para ocultar su procedencia.
Como parte de su exposición, mencionó supuestos mensajes intercambiados el 26 de junio de 2023 entre un cooperador de la investigación y un contacto registrado como “Aquiles Álvarez 1”.
De acuerdo con la versión difundida por Neira, en esa conversación se habría consultado por un presupuesto de USD 500.000 para gastos electorales, incluidos brigadistas, camisetas y otras actividades, con la indicación de realizar pagos en efectivo.
Estos mensajes constituyen elementos mencionados dentro de la investigación, pero su alcance y valor probatorio deberán determinarse en el proceso judicial.
Empresa vinculada a Aquiles Álvarez aparece en la investigación
Otro de los aspectos que examinan las autoridades es una posible relación entre el financiamiento de la campaña de González y la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
Según expedientes del caso Laberinto citados por PRIMICIAS, la compañía fue constituida en 2017 para la comercialización de combustibles y entre sus fundadores figuran Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier.
Los investigadores analizan si una matriz de control financiero de esa empresa registró aproximadamente USD 725.933 destinados a la campaña presidencial de González.
El monto se habría distribuido de la siguiente manera:
- USD 447.933 para la primera vuelta electoral.
- USD 278.000 para la segunda vuelta.
Estos valores, mencionados en los expedientes citados por el medio, no deben confundirse con los aproximadamente USD 500.000 a los que se refirió Neira en su pronunciamiento.
La Fiscalía deberá establecer si los registros corresponden a operaciones reales, cuál fue el origen de los fondos y si existe alguna responsabilidad penal.
Operaciones por más de USD 400.000 despiertan sospechas
El secretario de la Administración Pública también se refirió a un análisis financiero realizado sobre operaciones correspondientes al período 2020-2026.
Según su exposición, se habrían identificado más de USD 400.000 en ingresos cuya justificación económica no pudo establecerse inicialmente.
Neira aseguró que aproximadamente el 80 % de esos recursos se habría recibido durante apenas dos meses mediante depósitos en efectivo y transferencias bancarias.
También señaló que varias operaciones habrían sido realizadas por terceros sin relaciones comerciales, contractuales o laborales que explicaran los movimientos de dinero.
Entre otros elementos mencionados por Neira constan posibles diferencias entre valores facturados y movimientos bancarios, transferencias entre familiares, retiros de efectivo y adquisiciones de inmuebles que requerirían una explicación sobre la procedencia de los recursos.
¿Quiénes están involucrados en el caso Laberinto?
De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, cuatro personas enfrentan la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos:
- Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana.
- Santiago Díaz, exasambleísta.
- Estefanía Molina, vinculada al entorno de González.
- Wendy Lorena Onofre, secretaria del movimiento RETO, quien se entregó a las autoridades en Guayas.
La investigación también menciona a otras personas, entre ellas Andrés Arauz, aunque debe distinguirse entre quienes aparecen en las indagaciones y quienes enfrentan cargos formalmente en esta etapa procesal.
Audiencia de formulación de cargos continúa este viernes
La audiencia de formulación de cargos contra González y otras tres personas continuaba la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026. La excandidata presidencial permanecía en el Cuartel Modelo de Guayaquil, después de su detención el jueves 22 de octubre.
Durante la diligencia, la autoridad judicial deberá resolver las solicitudes de medidas cautelares presentadas dentro del proceso, incluida una eventual prisión preventiva.
Neira defendió la necesidad de investigar el origen de los recursos utilizados en campañas políticas y sostuvo que las reglas de transparencia deben aplicarse sin distinciones partidistas. “El caso Laberinto debe esclarecerse con evidencia”, afirmó.
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