El expresidente Lenín Moreno fue declarado culpable por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó este viernes que, cuando ejercía como vicepresidente de Ecuador, realizó actuaciones para viabilizar el financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La decisión forma parte de la sentencia que el Tribunal, integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, comenzó a leer desde la mañana.

Según el fallo, la actuación de Moreno estuvo relacionada con el proceso que permitió concretar el financiamiento del proyecto hidroeléctrico, adjudicado a la constructora china Sinohydro.

La resolución también analizó movimientos de dinero hacia familiares y personas cercanas al exmandatario, así como pagos relacionados con bienes adquiridos en Ecuador y Suiza.

Tribunal determinó responsabilidad de Moreno

Durante la lectura de la sentencia, los magistrados individualizaron la participación de Moreno dentro de la trama investigada. Previamente, el Tribunal había determinado que la existencia del delito de cohecho estaba demostrada “más allá de toda duda razonable” en el caso relacionado con Coca Codo Sinclair.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Sinohydro pagó USD 76,1 millones en sobornos relacionados con la adjudicación de la obra y su financiamiento.

La defensa de Moreno había argumentado que el entonces vicepresidente no suscribió los contratos y que sus competencias no comprendían directamente al sector eléctrico. Sin embargo, el Tribunal consideró acreditadas actuaciones realizadas desde su posición como funcionario público.

Familiares del expresidente también fueron declarados cómplices de cohecho

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia también declaró culpables, en calidad de cómplices del delito de cohecho pasivo, a la esposa, la hija, dos hermanos y una cuñada del expresidente Lenín Moreno, tras analizar los movimientos de dinero que recibieron dentro del esquema investigado en el caso Sinohydro.

Rocío González Navas, esposa del exmandatario, fue declarada cómplice después de que el Tribunal determinara que facilitó su esfera patrimonial para recibir indirectamente beneficios económicos derivados del delito. El fallo acreditó la recepción de un cheque por USD 1.568, girado en enero de 2015 desde una cuenta de Comercial Recorsa.

Su hija, Irina Moreno González, también fue declarada cómplice. Según la resolución, recibió USD 52.000: USD 40.000 mediante un cheque de Ginepri S.A. y otros USD 12.000 a través de tres cheques de Comercial Recorsa. Los jueces concluyeron que su ámbito patrimonial fue utilizado para canalizar beneficios económicos indirectos dirigidos a su padre.

El Tribunal también declaró cómplice a Marta González Navas, cuñada de Moreno, por recibir USD 15.000 en dos cheques. El juez señaló que no se acreditó una causa económica que justificara esos pagos y precisó que la decisión no estuvo sustentada únicamente en su parentesco con el expresidente.

Los hermanos del exmandatario también fueron declarados culpables. Edwin Moreno Garcés fue considerado cómplice tras determinarse que recibió USD 217.000 vinculados al esquema y que además coordinó el cobro de cheques mediante terceras personas. El Tribunal consideró que tuvo una participación consciente, aunque secundaria, en la distribución de los recursos.

Por su parte, Guillermo Moreno Garcés, exfiscal de Napo, fue declarado cómplice tras recibir un cheque por USD 10.000 y utilizar su cuenta bancaria para hacerlo efectivo. Según el fallo, prestó conscientemente su identidad y cuenta para facilitar la circulación de recursos destinados al entorno de Lenín Moreno, aunque no participó directamente en los actos funcionales que configuraron el delito principal.

Moreno niega haber recibido dinero de Sinohydro

El expresidente Lenín Moreno rechazó el fallo que lo declaró culpable como autor directo del delito de cohecho en el caso Sinohydro y aseguró que no intervino en la ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair ni recibió dinero de la empresa china.

“¿En dónde participé yo? ¿En qué parte intervine yo?”, cuestionó Moreno después de conocerse la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

El exmandatario sostuvo que fue el exvicepresidente Jorge Glas quien estuvo al frente del proyecto y recordó que, según su versión, su participación se limitó a gestiones realizadas en 2010 para conseguir financiamiento.

Moreno también rechazó que su relación con la familia Patiño permita establecer su participación en la trama investigada. “Por ser amigo de la familia Patiño, ¿tenía yo que haber intervenido directamente en el tema?”, señaló.

El expresidente fue enfático al negar haber recibido recursos provenientes de la constructora: “No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”.

Las declaraciones se produjeron después de que el Tribunal determinara su responsabilidad penal en el caso, relacionado con los pagos investigados alrededor de la contratación y financiamiento de Coca Codo Sinclair.

Fallo señala movimientos de dinero hacia familiares

La sentencia también abordó movimientos económicos relacionados con familiares y allegados de Moreno, así como pagos asociados a bienes adquiridos tanto en Ecuador como en Suiza.

Durante el proceso, Fiscalía acusó como presuntos cómplices a integrantes del círculo familiar del exmandatario y sostuvo que parte de los recursos de la trama habría sido canalizada mediante compañías offshore.

La lectura del fallo se desarrolla de manera individual para establecer la responsabilidad y las consecuencias penales correspondientes a cada uno de los procesados.

Horas antes, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró que el delito de cohecho en el caso Sinohydro quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” y comenzó a individualizar las responsabilidades penales del expresidente Lenín Moreno, exfuncionarios y otros procesados.

Caso gira alrededor de USD 76,1 millones

El proceso Sinohydro investiga una estructura de pagos relacionada con la construcción de Coca Codo Sinclair, cuyo contrato fue suscrito en octubre de 2009 por USD 2.247 millones. El financiamiento para cubrir el 85 % del proyecto se concretó posteriormente mediante un crédito con el Eximbank de China.

Durante la lectura de la sentencia, los jueces detallaron que Comercial Recorsa recibió USD 75,6 millones en transferencias de Sinohydro entre 2010 y 2017 en Panamá, desde donde se registraron movimientos hacia otras compañías y personas.

La resolución ya había declarado culpable a Luciano Cepeda Vasco, exgerente de Coca Codo Sinclair, como autor directo de cohecho pasivo, después de determinar que recibió USD 175.000 de Comercial Recorsa.

Declaran culpable a exgerente de Coca Codo Sinclair

El Tribunal declaró culpable a Luciano Cepeda Vasco, exgerente de Coca Codo Sinclair, como autor directo del delito de cohecho pasivo. Se trata del primer procesado cuya responsabilidad penal ha sido individualizada durante la lectura del fallo del caso Sinohydro, que continúa este viernes.

Los jueces determinaron que Cepeda recibió USD 175.000 provenientes de Comercial Recorsa, empresa vinculada a la trama investigada por los pagos realizados por la constructora china Sinohydro.

La resolución forma parte de la sentencia que el Tribunal, integrado por Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, comenzó a leer desde las 08:30. Los magistrados ya declararon que la existencia del delito de cohecho quedó demostrada “más allá de toda duda razonable”.

La audiencia continúa con la individualización de las responsabilidades de los demás procesados, entre ellos el expresidente Moreno.

Cepeda recibió USD 175.000, según el Tribunal

De acuerdo con el fallo, Cepeda recibió un cheque por USD 50.000, depositado en un fondo de inversión en enero de 2012, además de tres transferencias internacionales por USD 125.000, realizadas desde Panamá entre 2014 y 2016.

El Tribunal determinó que estos movimientos no tenían un respaldo comercial o tributario legítimo y constituían ventajas económicas relacionadas con la adjudicación del proyecto hidroeléctrico a Sinohydro.

Los jueces también establecieron que Cepeda ejerció de manera continua funciones públicas relacionadas directamente con el proyecto, entre ellas las de gerente técnico, administrador del contrato principal y gerente general de Coca Codo Sinclair.

Según la resolución, el exfuncionario utilizó esas funciones en beneficio de intereses privados, por lo que el Tribunal desvirtuó su presunción de inocencia y lo declaró autor directo de cohecho pasivo.

Fallo identifica pagos a exfuncionarios

La resolución también detalló movimientos de dinero relacionados con otros exfuncionarios públicos. Entre ellos consta un pago de USD 223.000 a Henry Galarza, que, según lo expuesto por el Tribunal, estuvo relacionado con la agilización del trámite del crédito con China.

Los magistrados también señalaron pagos periódicos a Luciano Cepeda, quien se desempeñó como administrador del contrato y gerente técnico de la empresa pública vinculada al proyecto.

El Tribunal analizó además el papel atribuido a María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías en las compañías panameñas Espíritu Santo Holdings e Ina Investment Corp., señaladas como receptoras de parte de las comisiones entregadas por Sinohydro.

USD 75,6 millones llegaron a cuentas en Panamá

Uno de los elementos centrales de la resolución corresponde al movimiento internacional del dinero.

Con información obtenida mediante asistencias penales internacionales, el Tribunal señaló que Comercial Recorsa recibió USD 75,6 millones en transferencias de Sinohydro entre 2010 y 2017 en Panamá.

Desde esas estructuras se identificaron posteriormente otros movimientos, entre ellos USD 3,4 millones hacia Espíritu Santo Holdings y más de USD 4,2 millones hacia Ángeles Finance y Eduardo Carminiani.

La Fiscalía sostiene que las transferencias formaron parte del esquema utilizado para movilizar los pagos vinculados con la contratación de Coca Codo Sinclair.

Coca Codo Sinclair fue contratada por USD 2.247 millones

Durante la lectura, el Tribunal repasó además el proceso de contratación de la hidroeléctrica. La licitación se desarrolló en 2008 y el contrato con Sinohydro fue suscrito en octubre de 2009 por USD 2.247 millones. Posteriormente, el 3 de junio de 2010 se firmó el crédito con el Eximbank de China para financiar el 85 % de la infraestructura.

Antes de entrar al análisis de fondo, los jueces declararon la validez del proceso penal y descartaron vulneraciones al debido proceso planteadas por las defensas.

También excluyeron una prueba documental presentada por Fiscalía correspondiente a un contrato en idioma extranjero porque no contó con el testimonio de un perito traductor.