El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, según informó el diario Miami Herald.
La nueva pesquisa estaría enfocada en posibles delitos financieros y se desarrolla de forma paralela al proceso judicial que Maduro enfrenta en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.
Según el reporte, los fiscales federales han centrado parte de sus investigaciones en el empresario colombiano Alex Saab, considerado presunto testaferro de Maduro y detenido en Miami desde la semana pasada tras ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría aportar información clave sobre la estructura financiera del exgobernante venezolano y presuntas operaciones de lavado de dinero, señalaron fuentes citadas por el medio estadounidense.
La cadena CBS News informó previamente que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro en medio de preocupaciones sobre la solidez del caso judicial que actualmente enfrenta en Nueva York.
De acuerdo con esos reportes, la investigación habría comenzado en marzo y estaría liderada por el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto con agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El caso tomó fuerza tras el proceso judicial abierto contra Saab en el Distrito Sur de Florida. El empresario colombiano es acusado de lavado de dinero, conspiración para transacciones financieras ilícitas y de ocultar el origen de fondos presuntamente vinculados a corrupción en programas de asistencia social en Venezuela.
Saab ya había enfrentado cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y permaneció detenido hasta 2023, cuando fue liberado durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente regresó a Caracas, donde fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.
Fuentes: EFE, Miami Herald
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