Un operativo ejecutado la madrugada de este viernes, 20 de marzo, permitió la desarticulación de una estructura de lavado de activos vinculada a la banda criminal Los Choneros, que habría movilizado más de USD 1.700 millones a través del sistema financiero ecuatoriano. La acción dejó 11 personas detenidas, entre ellas un policía en servicio activo.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los allanamientos se realizaron en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha, y calificó la intervención como uno de los golpes más importantes contra las economías criminales en el país. “Como resultado de esta operación tenemos 11 personas detenidas (…) han sido allanamientos en Guayas, Los Ríos y Pichincha”, señaló.
Movimientos millonarios y red estructurada
Según la autoridad, los movimientos económicos de las personas naturales detenidas superan los USD 178 millones, mientras que las empresas vinculadas registran transacciones por más de USD 1.600 millones entre 2015 y 2025.
“Los movimientos de las compañías jurídicas tienen valores por más de 1.600 millones de dólares (…) son valores que no han podido justificar en el sistema financiero”, afirmó Reimberg.
El ministro agregó que este entramado operaba mediante depósitos en efectivo, incluso desde personas privadas de libertad, lo que evidenciaría conexiones directas con estructuras del crimen organizado.
Golpe directo a la economía criminal
Reimberg enfatizó que la operación impacta de forma directa a las finanzas de Los Choneros. “Este es un gran golpe económico que afecta directamente a las economías criminales (…) es uno de los golpes más grandes que se ha dado en el país en temas de economías criminales”, sostuvo.
Además, expresó preocupación por la falta de alertas previas en el sistema financiero. “Me preocupa que estos valores hayan estado dentro del sistema financiero y no hayamos tenido alertas previamente”, indicó.
Empresas vinculadas y cabecillas investigados
De acuerdo con la investigación, la red tendría como uno de sus principales responsables a Richard Villagrán, ciudadano estadounidense y propietario de la empresa Lafattoria, que fue proveedora del sistema penitenciario hasta junio de 2024.
“Todo es un grupo de empresas que pertenece a la misma persona, que va a ser requerida por la justicia para que enfrente los cargos”, señaló el ministro.
Las autoridades también identificaron vínculos con otras compañías, como Queen Water, relacionada con el entorno familiar de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, así como con allegados de Azhael Roldán, hijo de alias “Junior”.
Investigación con apoyo de la UAFE
El seguimiento de esta red fue posible gracias a reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que permitió rastrear los flujos económicos irregulares. “Ahí viene la parte fundamental de que la UAFE haya participado en esta investigación”, explicó Reimberg.
El ministro añadió que las investigaciones continuarán, mientras que parte de los detenidos ya se encuentran en el Cuartel Modelo de Guayaquil y el resto será trasladado en las próximas horas.
Procesos judiciales en curso
Reimberg indicó que este caso se suma a otras investigaciones abiertas contra el entorno económico de estructuras criminales, incluyendo negocios y bienes vinculados a alias “Fito”.
“Previo a encontrar a Fito se abrió una investigación con la familia, los negocios y los inmuebles (…) eso ya está en manos de la función judicial”, manifestó.
El Gobierno sostiene que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral para atacar no solo a los actores directos del crimen, sino también a sus redes financieras y empresariales.
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