La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) resolvió incorporar a los operadores de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar información para prevenir el lavado de activos y otros delitos, en respuesta al crecimiento del sector en el país.
La medida consta en una resolución emitida este 13 de abril, y establece nuevas obligaciones para personas naturales y jurídicas que operen plataformas de apuestas deportivas.
Según la entidad, estas empresas deberán reportar operaciones inusuales o sospechosas, implementar sistemas de prevención de riesgos, contar con un oficial de cumplimiento y gestionar su registro ante la UAFE.
La UAFE explicó que la decisión responde a estudios que identifican riesgos en el uso de plataformas digitales, las cuales podrían ser utilizadas para el ingreso y circulación de recursos de origen ilícito.
El auge de las apuestas deportivas en línea ha incrementado la necesidad de establecer controles más estrictos dentro del sistema financiero, especialmente en sectores emergentes con alto flujo de dinero.
Fortalecimiento del control estatal
Con esta incorporación, el sector de pronósticos deportivos pasa a formar parte del sistema nacional de prevención de lavado de activos, lo que permitirá reforzar los mecanismos de supervisión y detección de actividades irregulares.
La entidad subrayó que la medida busca cerrar espacios al crimen organizado y proteger la economía de los ciudadanos mediante un modelo de control preventivo basado en riesgos.
En los últimos años, las casas de apuestas deportivas han experimentado un crecimiento sostenido en Ecuador, impulsadas por el acceso a plataformas digitales y el aumento del interés en eventos deportivos.
La UAFE indicó que este escenario obliga a adaptar la normativa para evitar que estas actividades sean utilizadas con fines ilícitos.
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